Ada Dugaan Pencucian Uang, PPATK Kirim 25 Hasil Analisis ke DJP

"PPATK telah menyampaikan hasil analisis kepada penyidik sebanyak 151 hasil analisis dengan 60 hasil analisis proaktif dan 91 hasil analisis inquiry," tulis PPATK, dikutip pada Kamis (5/5/2022).

Hasil analisis proaktif merupakan hasil adalah hasil analisis yang merupakan inisiatif dari PPATK. Sementara itu, hasil analisis inquiry adalah hasil analisis yang disusun guna menindaklanjuti permohonan analisis oleh penegak hukum.

Sebanyak 91 hasil analisis inquiry yang telah diselesaikan oleh PPATK berdasarkan pada 91 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Adapun 60 hasil hasil analisis proaktif yang diselesaikan PPATK berdasarkan pada 9 LTKM yang telah diterima sebelumnya.

Apabila diperinci dari tindak pidana asalnya, sebanyak 25 hasil analisis yang telah diselesaikan adalah hasil analisis atas dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan.

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada Ditjen Pajak (DJP) sebanyak 25 hasil analisis.

Mayoritas hasil analisis yang diselesaikan PPATK dan telah disampaikan kepada penyidik hingga Maret 2022 merupakan hasil analisis dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Jumlah hasil analisis terkait dengan tindak pidana korupsi sebanyak 35 hasil analisis.

PPATK adalah lembaga sentral (focal point) yang mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Guna memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterbitkan pada 22 Oktober 2010 menggantikan undang-undang terdahulu. (rig)